Karevorinfo  Իրադարձություններ  242

Պուտինի մերձավորների ընկերությունները, վճարումներ Նազարբաևի ոչ պաշտոնական կնոջը, Զելենսկու օֆշորային շահույթը․ կարևորը՝ «Պանդորայի փաստաթղթերի» առաջին հետաքննությունից

Պուտինի մերձավորների ընկերությունները, վճարումներ Նազարբաևի ոչ պաշտոնական կնոջը, Զելենսկու օֆշորային շահույթը․ կարևորը՝ «Պանդորայի փաստաթղթերի» առաջին հետաքննությունից

Պուտինի մերձավորների ընկերությունները, վճարումներ Նազարբաևի ոչ պաշտոնական կնոջը, Զելենսկու օֆշորային շահույթը․ կարևորը՝ «Պանդորայի փաստաթղթերի» առաջին հետաքննությունից
16:20 երկուշաբթի, 04 հոկտեմբերի, 2021 թ.
Պուտինի մերձավորների ընկերությունները, վճարումներ Նազարբաևի ոչ պաշտոնական կնոջը, Զելենսկու օֆշորային շահույթը․ կարևորը՝ «Պանդորայի փաստաթղթերի» առաջին հետաքննությունից

Հոկտեմբերի 3-ին OCCRP-ն սկսել է հրապարակել լրագրության պատմության մեջ ամենամեծ միջազգային հետաքննության արդյունքները, որին մասնակցել է ավելի քան 600 մարդ 117 երկրից: Նախագիծը հիմնված է օֆշորային իրավասություններում կորպորատիվ ծառայություններ մատուցող 14 ընկերությունների փաստաթղթերի արտահոսքի վրա: Փաստաթղթերի արխիվը ձեռք է բերել Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը (ICIJ) և ստացել է «Պանդորայի փաստաթղթեր» անվանումը:

 

Նշվում է, որ փաստաթղթերի արտահոսքը OCCRP-ին և նրա գործընկեր լրատվամիջոցներին ամբողջ աշխարհից թույլ է տվել ներսից նայել, թե ինչպես են ազդեցիկ պաշտոնյաներն ու գործարարներն օգտագործում կեղծ ընկերությունները՝ գումարներ փոխանցելու համար: Բազմաթիվ օֆշորային իրավասություններ չեն բացահայտում ընկերությունների և դրանց սեփականատերերի մասին տեղեկությունը, այնպես որ՝ եթե չլինեին «Պանդորայի փաստաթղթերը», ոչ ոք չէր իմանա այդ փոխանցումների մասին:

 

Հետազոտությունների հիմնական եզրահանգումները. հնարավորինս հակիրճ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը 84 օֆշորային ընկերությունների միջոցով Լոնդոնում 694 մլն դոլարի անշարժ գույք է ունեցել: Օֆշորային կայսրությունում ներգրավված են եղել նույնիսկ նախագահի երեխաները․ իրենց առաջին ընկերությունները նրանք «հիմնել» են դեռևս դպրոցում և համալսարանում:

Նույնիսկ 2015-ի ճգնաժամը, որի ընթացքում Ալիևները վաճառել են իրենց անշարժ գույքի մի մասը և փակել բազմաթիվ ընկերություններ, նրանց չեն զրկել ամեն ինչից:

Օֆշորային ընկերություններում բաժնեմասերը, որոնք Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց կարճ ժամանակ առաջ Վլադիմիր Զելենսկին նվիրել է իր օգնական Սերգեյ Շեֆիրին, մինչև հիմա կարող է նրան շահույթ բերել: «Պանդորայի փաստաթղթերը» վկայում են, որ նախկին գործընկերների ընկերությունները պայմանագիր են կնքել, որի համաձայն՝ օֆշորը շարունակում է շահաբաժիններ վճարել այն ընկերությանը, որը պատկանում է Զելենսկու կնոջը:

Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի ենթադրյալ ոչ պաշտոնական կինը՝ Ասել Կուրմանբաևան, 30 միլիոն դոլար և Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներից օֆշորային ընկերությունների մասնաբաժին է ստացել: Նա օֆշորներում բիզնես է ունեցել Նազարբաևի վստահված անձանց՝ օլիգարխներ Վլադիմիր Նիի և Վլադիմիր Կիմի հետ միասին:

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր ընկերուհին և նրա ենթադրյալ երրորդ դստեր՝ Սվետլանա Կրիվոնոգիի մայրը, Brockville Development օֆշորային ընկերության միջոցով 3.6 միլիոն եվրո արժողությամբ բնակարան է գնել Մոնակոյում, պարզվել է «Կարևոր պատմություններ» հրատարակության (OCCRP գործընկեր) հետաքննության շրջանակում: Կրիվոնոգիի ընկերությանը սպասարկել է  խորհրդատվական, աուդիտորական և կառավարման ընկերությունների միջազգային ասոցիացիան՝ Moores Rowland-ը: Brockville-ի անվանական սեփականատերը եղել է պանամական Radnor Investments SA օֆշորային ընկերությունը:

«Կարևոր պատմություններ»-ը հայտնել է նաև մի շարք ընկերությունների ղեկավարների ու հայտնի անձանց և նրանց ընտանիքներին պատկանող սեփականությունների ու ֆինանսական միջոցների մասին։

 

Հետաքննության՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ու նրա ընտանիքին և մերձավորներին վերաբերող հատվածին արդեն անդրադարձել ենք։

 

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և նրա մերձավոր շրջապատը օֆշորային ընկերությունների ցանցի շահառուներ են եղել, որոնցից նա դեռևս կարող է շահույթ ստանալ

 

 

Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց կարճ ժամանակ առաջ Վլադիմիր Զելենսկին իր մասնաբաժինն առանցքային օֆշորում նվիրել է իր օգնականին: «Պանդորայի փաստաթղթերը», սակայն, նշում է, որ նրանք, հավանաբար, պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն՝ օֆշորային ընկերությունը շարունակել է գումարներ վճարել ընկերությանը, որն այժմ պատկանում է Զելենսկու կնոջը:

Զելենսկուն և նրա կնոջն է պատկանել Maltex Multicapital Corp. ընկերության քառորդ մասը: 2019 թվականին, նախընտրական արշավի ամենաթեժ շրջանում, նա ընկերության բաժնետոմսերը հանձնել է Սերգեյ Շեֆիրին՝ նախկին գործընկերոջը, որը հետո դառնալու էր նախագահի օգնականը:

Ֆինանսական հանցագործության գծով խորհրդատու Մարտին Վուդսը, որն ուսումնասիրել է փաստաթղթերը OCCRP-ի համար, նշում է, որ բաժնետոմսերի փոխանցման վկայագրում ասվում է, թե ստացողը չի վճարել դրանց համար: Ավելի ուշ նախկին գործընկերների ընկերությունները պայմանագիր են կնքել այն մասին, որ Maltex-ը շարունակելու է շահաբաժիններ վճարել Զելենսկիի Film Heritage ընկերությանը, թեև այն այլևս բաժնետոմսերի սեփականատերը չէր: Զելենսկիի կնոջ հայտարարագրում նշվում է, որ 2019 թվականից նա հանդիսանում է Film Heritage-ի միակ շահառու սեփականատերը, ինչը նշանակում է, որ այդ վճարումները նրան են փոխանցվել: «Պանդորայի փաստաթղթեր»-ում շահաբաժինների չափի մասին տվյալներ չկան:

Զելենսկին իր որևէ հայտարարագրում չի հիշատակել Maltex-ի մասին, այդ թվում՝ 2018 թվականին, երբ դեռևս նրան էր պատկանում ընկերության 25 տոկոսը:

«Պանդորայի փաստաթղթեր»-ում նաև փաստեր կան, որոնք մասամբ հաստատում են ընտրությունների ժամանակ Զելենսկուն առաջադրված օֆշորային խարդախության մասին մեղադրանքները: Այն ժամանակ նախագահի թեկնածու Պյոտր Պորոշենկոյին սատարող պատգամավոր Վլադիմիր Արևը պնդում էր, որ Զելենսկին և իր թիմը օֆշորային ընկերությունների ցանցի շահառուներ են, որոնք 40 միլիոն դոլար են ստացել օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկիի կողմից հիմնադրված Privatbank-ից: ԱՄՆ -ում օլիգարխին կասկածում են Privatbank-ից միլիարդավոր դոլարներ հափշտակելու մեջ:

 

Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի ոչ պաշտոնական կինը նրա վստահված անձանցից օֆշորների միջոցով 30 մլն դոլար է  ստացել

 

 

Զազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի ենթադրյալ ոչ պաշտոնական կինը՝ Ասել Կուրմանբաևան, 30 միլիոն դոլար և Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներից օֆշորային ընկերությունների մասնաբաժին է ստացել: Նա օֆշորներում բիզնես է ունեցել Նազարբաևի վստահված անձանց՝ օլիգարխներ Վլադիմիր Նիի և Վլադիմիր Կիմի հետ միասին:

Փոխանցումը ձևակերպվել է որպես վճար Բրիտանիայի Վիրջինյան կղզիներում գտնվող ընկերությունում Կուրմանբաևայի բաժնետոմսերի վաճառքի դիմաց, որն առևտրային գործունեություն չի ծավալել: Փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ փոխանցումներին մասնակցել են օլիգարխներ, որոնց Նազարբաևի վստահված անձ են համարում՝ Վլադիմիր Նին և Վլադիմիր Կիմը:

2008 թվականին Նին Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում EMES Holding & Finance ընկերությունն է ստեղծել, որում ներգրավված է եղել նաև Կիմը: Կուրմանբաևան դարձել է EMES-ում Նիի գործընկերը, երբ ընդամենը 27 տարեկան է եղել: Կուրմանբաևայի մասնաբաժինն ընկերությունում ձևակերպվել է մեկ այլ տիպիկ օֆշորային ընկերության՝ Ladra Services-ի միջոցով:

2010-ին Նին մահացել է, և Կուրմանբաևան Ladra Services-ի համար 30 միլիոն դոլար է  ստացել կղզիներից մեկ այլ ընկերության՝ Godel Partners-ի կողմից: Կիմը գործարքի վկա է եղել․ նրա և Կուրմանբաևայի ստորագրությունը կա փաստաթղթի վրա: Երբ Godel-ը լուծարվել է, որպես դրա շահառու սեփականատերեր են նշվել Նիի դուստր Վիկտորիան և նրա ամուսինը։

Ուսումնասիրված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ նախագահն ու նրա ոչ պաշտոնական կինը գործարար կապեր են ունեցել: Կուրմանբաևան եղել է հիմնադիրը մի ընկերության, որը 2012 թվականին բացել է Աստանայի բալետի թատրոնը: Հաստատության կայքում նշվում է, որ այն ստեղծվել է Նազարբաևի նախաձեռնությամբ: Նախկին նախագահի հիմնադրամը գնել է ընկերությունը և հանձնել երկրի կառավարությանը: Կուրմանբաևան շարունակում է մնալ գեղարվեստական ​​տնօրենը:

 

Սերբիայի ֆինանսների նախարարը 34 հազար եվրո տարեկան աշխատավարձի պարագայում Բուլղարիայում 6.1 մլն դոլարի 24 բնակարան է գնել

 

 

KRIK-ի և OCCRP-ի լրագրողները պարզել են, որ Սերբիայի ֆինանսների նախարար Սինիշա Մալին անշարժ գույք է գնել Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներից երկու օֆշորային ընկերությունների միջոցով (Brigham Holding & Finance Inc. և Etham Invest & Finance Corp.): Դրանց միջոցով նա գնել է բուլղարական երկու ընկերություն՝ Erma 11-ը և Erul 11-ը, որոնք արդեն իսկ պատկանել է բնակարանների մեծ մասը, իսկ կարճ ժամանակ անց գնել է նաև մյուսները:

Գնումից անմիջապես հետո Մալին սկսեց վերավաճառել անշարժ գույքը: 2013-2014 թվականներին նա երկու բնակարան է վաճառել 120 հազար եվրոյով: 2014 թվականի օգոստոսին, Բելգրադի քաղաքապետ նշանակվելուց մի քանի ամիս անց, նա Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գտնվող ընկերությունների սեփականությունը փոխանցել է իրավաբան Անա Պանայոտովային, որը ևս մի քանի բնակարան է վաճառեել: Սակայն նույնիսկ սեփականության իրավունքի փոխանցումից հետո Մալին շարունակել է տնօրինել գույքը. KRIK-ը նրա ստորագրությունն է գտել 2015թ․  թվագրված փաստաթղթի վրա:

 

Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշն օֆշորների միջոցով 15 մլն եվրո է փոխանցել և Ֆրանսիայում ամրոց գնել

 

2009 թվականին Անդրեյ Բաբիշը Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գրանցել է Blakey Finance Limited ընկերությունը։ Այն 15 միլիոն եվրոյի փոխառություն է տվել ԱՄՆ-ում և Մոնակոյում ունեցած այլ կեղծ ընկերությունների: Վերջնարդյունքում նա գումարը ներդրել է շքեղ անշարժ գույք ձեռք բերելու համար․ Բիգո ամրոցը՝ Ֆրանսիայում՝ Լազուրե ափի Մուժեն քաղաքում, որը քաղաքական գործչի ընտանիքն օգտագործել է որպես ամառանոց: Բացի ամրոցից՝ Բաբիշը Մուժենում ևս երկու անշարժ գույք ունի, այդ թվում՝ վիլլա:

15 միլիոն եվրոյի ծագումը և պատճառը, թե ինչու է Բաբիշը դրանք փոխանցել իր ընկերությունների միջև, պարզ չեն: Investace.cz-ի և OCCRP-ի կողմից հարցված ֆինանսական հանցագործությունների հարցերով երեք փորձագետներ նշել են, որ այս սխեման «փողերի լվացման դասագրքային օրինակ է»:

Բաբիշն ամրոցի և ֆրանսիական այլ անշարժ գույքի մասին հաշվետվություն է ներկայացրել հայտարարագրերում: Միաժամանակ, նա չի նշել օֆշորային Blakey Finance Limited-ի մասին, չնայած պարտավոր էր դա անել:

Անդրեյ Բաբիչը հիմնել է քաղաքական կուսակցություն, որը հանդես է գալիս պաշտոնյաների շրջանում կոռուպցիայի դեմ: Նա նաև քննադատել է օֆշորային ընկերությունների օգնությամբ ստեղծված բիզնեսը:

 

Պուտինի մերձավորների ընկերությունները, վճարումներ Նազարբաևի ոչ պաշտոնական կնոջը, Զելենսկու օֆշորային շահույթը․ կարևորը՝ «Պանդորայի փաստաթղթերի» առաջին հետաքննությունից

Հոկտեմբերի 3-ին OCCRP-ն սկսել է հրապարակել լրագրության պատմության մեջ ամենամեծ միջազգային հետաքննության արդյունքները, որին մասնակցել է ավելի քան 600 մարդ 117 երկրից: Նախագիծը հիմնված է օֆշորային իրավասություններում կորպորատիվ ծառայություններ մատուցող 14 ընկերությունների փաստաթղթերի արտահոսքի վրա: Փաստաթղթերի արխիվը ձեռք է բերել Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը (ICIJ) և ստացել է «Պանդորայի փաստաթղթեր» անվանումը:

 

Նշվում է, որ փաստաթղթերի արտահոսքը OCCRP-ին և նրա գործընկեր լրատվամիջոցներին ամբողջ աշխարհից թույլ է տվել ներսից նայել, թե ինչպես են ազդեցիկ պաշտոնյաներն ու գործարարներն օգտագործում կեղծ ընկերությունները՝ գումարներ փոխանցելու համար: Բազմաթիվ օֆշորային իրավասություններ չեն բացահայտում ընկերությունների և դրանց սեփականատերերի մասին տեղեկությունը, այնպես որ՝ եթե չլինեին «Պանդորայի փաստաթղթերը», ոչ ոք չէր իմանա այդ փոխանցումների մասին:

 

Հետազոտությունների հիմնական եզրահանգումները. հնարավորինս հակիրճ

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը 84 օֆշորային ընկերությունների միջոցով Լոնդոնում 694 մլն դոլարի անշարժ գույք է ունեցել: Օֆշորային կայսրությունում ներգրավված են եղել նույնիսկ նախագահի երեխաները․ իրենց առաջին ընկերությունները նրանք «հիմնել» են դեռևս դպրոցում և համալսարանում:

Նույնիսկ 2015-ի ճգնաժամը, որի ընթացքում Ալիևները վաճառել են իրենց անշարժ գույքի մի մասը և փակել բազմաթիվ ընկերություններ, նրանց չեն զրկել ամեն ինչից:

Օֆշորային ընկերություններում բաժնեմասերը, որոնք Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց կարճ ժամանակ առաջ Վլադիմիր Զելենսկին նվիրել է իր օգնական Սերգեյ Շեֆիրին, մինչև հիմա կարող է նրան շահույթ բերել: «Պանդորայի փաստաթղթերը» վկայում են, որ նախկին գործընկերների ընկերությունները պայմանագիր են կնքել, որի համաձայն՝ օֆշորը շարունակում է շահաբաժիններ վճարել այն ընկերությանը, որը պատկանում է Զելենսկու կնոջը:

Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի ենթադրյալ ոչ պաշտոնական կինը՝ Ասել Կուրմանբաևան, 30 միլիոն դոլար և Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներից օֆշորային ընկերությունների մասնաբաժին է ստացել: Նա օֆշորներում բիզնես է ունեցել Նազարբաևի վստահված անձանց՝ օլիգարխներ Վլադիմիր Նիի և Վլադիմիր Կիմի հետ միասին:

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր ընկերուհին և նրա ենթադրյալ երրորդ դստեր՝ Սվետլանա Կրիվոնոգիի մայրը, Brockville Development օֆշորային ընկերության միջոցով 3.6 միլիոն եվրո արժողությամբ բնակարան է գնել Մոնակոյում, պարզվել է «Կարևոր պատմություններ» հրատարակության (OCCRP գործընկեր) հետաքննության շրջանակում: Կրիվոնոգիի ընկերությանը սպասարկել է  խորհրդատվական, աուդիտորական և կառավարման ընկերությունների միջազգային ասոցիացիան՝ Moores Rowland-ը: Brockville-ի անվանական սեփականատերը եղել է պանամական Radnor Investments SA օֆշորային ընկերությունը:

«Կարևոր պատմություններ»-ը հայտնել է նաև մի շարք ընկերությունների ղեկավարների ու հայտնի անձանց և նրանց ընտանիքներին պատկանող սեփականությունների ու ֆինանսական միջոցների մասին։

 

Հետաքննության՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ու նրա ընտանիքին և մերձավորներին վերաբերող հատվածին արդեն անդրադարձել ենք։

 

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և նրա մերձավոր շրջապատը օֆշորային ընկերությունների ցանցի շահառուներ են եղել, որոնցից նա դեռևս կարող է շահույթ ստանալ

 

 

Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց կարճ ժամանակ առաջ Վլադիմիր Զելենսկին իր մասնաբաժինն առանցքային օֆշորում նվիրել է իր օգնականին: «Պանդորայի փաստաթղթերը», սակայն, նշում է, որ նրանք, հավանաբար, պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն՝ օֆշորային ընկերությունը շարունակել է գումարներ վճարել ընկերությանը, որն այժմ պատկանում է Զելենսկու կնոջը:

Զելենսկուն և նրա կնոջն է պատկանել Maltex Multicapital Corp. ընկերության քառորդ մասը: 2019 թվականին, նախընտրական արշավի ամենաթեժ շրջանում, նա ընկերության բաժնետոմսերը հանձնել է Սերգեյ Շեֆիրին՝ նախկին գործընկերոջը, որը հետո դառնալու էր նախագահի օգնականը:

Ֆինանսական հանցագործության գծով խորհրդատու Մարտին Վուդսը, որն ուսումնասիրել է փաստաթղթերը OCCRP-ի համար, նշում է, որ բաժնետոմսերի փոխանցման վկայագրում ասվում է, թե ստացողը չի վճարել դրանց համար: Ավելի ուշ նախկին գործընկերների ընկերությունները պայմանագիր են կնքել այն մասին, որ Maltex-ը շարունակելու է շահաբաժիններ վճարել Զելենսկիի Film Heritage ընկերությանը, թեև այն այլևս բաժնետոմսերի սեփականատերը չէր: Զելենսկիի կնոջ հայտարարագրում նշվում է, որ 2019 թվականից նա հանդիսանում է Film Heritage-ի միակ շահառու սեփականատերը, ինչը նշանակում է, որ այդ վճարումները նրան են փոխանցվել: «Պանդորայի փաստաթղթեր»-ում շահաբաժինների չափի մասին տվյալներ չկան:

Զելենսկին իր որևէ հայտարարագրում չի հիշատակել Maltex-ի մասին, այդ թվում՝ 2018 թվականին, երբ դեռևս նրան էր պատկանում ընկերության 25 տոկոսը:

«Պանդորայի փաստաթղթեր»-ում նաև փաստեր կան, որոնք մասամբ հաստատում են ընտրությունների ժամանակ Զելենսկուն առաջադրված օֆշորային խարդախության մասին մեղադրանքները: Այն ժամանակ նախագահի թեկնածու Պյոտր Պորոշենկոյին սատարող պատգամավոր Վլադիմիր Արևը պնդում էր, որ Զելենսկին և իր թիմը օֆշորային ընկերությունների ցանցի շահառուներ են, որոնք 40 միլիոն դոլար են ստացել օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկիի կողմից հիմնադրված Privatbank-ից: ԱՄՆ -ում օլիգարխին կասկածում են Privatbank-ից միլիարդավոր դոլարներ հափշտակելու մեջ:

 

Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի ոչ պաշտոնական կինը նրա վստահված անձանցից օֆշորների միջոցով 30 մլն դոլար է  ստացել

 

 

Զազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի ենթադրյալ ոչ պաշտոնական կինը՝ Ասել Կուրմանբաևան, 30 միլիոն դոլար և Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներից օֆշորային ընկերությունների մասնաբաժին է ստացել: Նա օֆշորներում բիզնես է ունեցել Նազարբաևի վստահված անձանց՝ օլիգարխներ Վլադիմիր Նիի և Վլադիմիր Կիմի հետ միասին:

Փոխանցումը ձևակերպվել է որպես վճար Բրիտանիայի Վիրջինյան կղզիներում գտնվող ընկերությունում Կուրմանբաևայի բաժնետոմսերի վաճառքի դիմաց, որն առևտրային գործունեություն չի ծավալել: Փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ փոխանցումներին մասնակցել են օլիգարխներ, որոնց Նազարբաևի վստահված անձ են համարում՝ Վլադիմիր Նին և Վլադիմիր Կիմը:

2008 թվականին Նին Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում EMES Holding & Finance ընկերությունն է ստեղծել, որում ներգրավված է եղել նաև Կիմը: Կուրմանբաևան դարձել է EMES-ում Նիի գործընկերը, երբ ընդամենը 27 տարեկան է եղել: Կուրմանբաևայի մասնաբաժինն ընկերությունում ձևակերպվել է մեկ այլ տիպիկ օֆշորային ընկերության՝ Ladra Services-ի միջոցով:

2010-ին Նին մահացել է, և Կուրմանբաևան Ladra Services-ի համար 30 միլիոն դոլար է  ստացել կղզիներից մեկ այլ ընկերության՝ Godel Partners-ի կողմից: Կիմը գործարքի վկա է եղել․ նրա և Կուրմանբաևայի ստորագրությունը կա փաստաթղթի վրա: Երբ Godel-ը լուծարվել է, որպես դրա շահառու սեփականատերեր են նշվել Նիի դուստր Վիկտորիան և նրա ամուսինը։

Ուսումնասիրված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ նախագահն ու նրա ոչ պաշտոնական կինը գործարար կապեր են ունեցել: Կուրմանբաևան եղել է հիմնադիրը մի ընկերության, որը 2012 թվականին բացել է Աստանայի բալետի թատրոնը: Հաստատության կայքում նշվում է, որ այն ստեղծվել է Նազարբաևի նախաձեռնությամբ: Նախկին նախագահի հիմնադրամը գնել է ընկերությունը և հանձնել երկրի կառավարությանը: Կուրմանբաևան շարունակում է մնալ գեղարվեստական ​​տնօրենը:

 

Սերբիայի ֆինանսների նախարարը 34 հազար եվրո տարեկան աշխատավարձի պարագայում Բուլղարիայում 6.1 մլն դոլարի 24 բնակարան է գնել

 

 

KRIK-ի և OCCRP-ի լրագրողները պարզել են, որ Սերբիայի ֆինանսների նախարար Սինիշա Մալին անշարժ գույք է գնել Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներից երկու օֆշորային ընկերությունների միջոցով (Brigham Holding & Finance Inc. և Etham Invest & Finance Corp.): Դրանց միջոցով նա գնել է բուլղարական երկու ընկերություն՝ Erma 11-ը և Erul 11-ը, որոնք արդեն իսկ պատկանել է բնակարանների մեծ մասը, իսկ կարճ ժամանակ անց գնել է նաև մյուսները:

Գնումից անմիջապես հետո Մալին սկսեց վերավաճառել անշարժ գույքը: 2013-2014 թվականներին նա երկու բնակարան է վաճառել 120 հազար եվրոյով: 2014 թվականի օգոստոսին, Բելգրադի քաղաքապետ նշանակվելուց մի քանի ամիս անց, նա Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գտնվող ընկերությունների սեփականությունը փոխանցել է իրավաբան Անա Պանայոտովային, որը ևս մի քանի բնակարան է վաճառեել: Սակայն նույնիսկ սեփականության իրավունքի փոխանցումից հետո Մալին շարունակել է տնօրինել գույքը. KRIK-ը նրա ստորագրությունն է գտել 2015թ․  թվագրված փաստաթղթի վրա:

 

Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշն օֆշորների միջոցով 15 մլն եվրո է փոխանցել և Ֆրանսիայում ամրոց գնել

 

2009 թվականին Անդրեյ Բաբիշը Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գրանցել է Blakey Finance Limited ընկերությունը։ Այն 15 միլիոն եվրոյի փոխառություն է տվել ԱՄՆ-ում և Մոնակոյում ունեցած այլ կեղծ ընկերությունների: Վերջնարդյունքում նա գումարը ներդրել է շքեղ անշարժ գույք ձեռք բերելու համար․ Բիգո ամրոցը՝ Ֆրանսիայում՝ Լազուրե ափի Մուժեն քաղաքում, որը քաղաքական գործչի ընտանիքն օգտագործել է որպես ամառանոց: Բացի ամրոցից՝ Բաբիշը Մուժենում ևս երկու անշարժ գույք ունի, այդ թվում՝ վիլլա:

15 միլիոն եվրոյի ծագումը և պատճառը, թե ինչու է Բաբիշը դրանք փոխանցել իր ընկերությունների միջև, պարզ չեն: Investace.cz-ի և OCCRP-ի կողմից հարցված ֆինանսական հանցագործությունների հարցերով երեք փորձագետներ նշել են, որ այս սխեման «փողերի լվացման դասագրքային օրինակ է»:

Բաբիշն ամրոցի և ֆրանսիական այլ անշարժ գույքի մասին հաշվետվություն է ներկայացրել հայտարարագրերում: Միաժամանակ, նա չի նշել օֆշորային Blakey Finance Limited-ի մասին, չնայած պարտավոր էր դա անել:

Անդրեյ Բաբիչը հիմնել է քաղաքական կուսակցություն, որը հանդես է գալիս պաշտոնյաների շրջանում կոռուպցիայի դեմ: Նա նաև քննադատել է օֆշորային ընկերությունների օգնությամբ ստեղծված բիզնեսը: